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嚴格合規(guī)管控  降低業(yè)務風險

                                                                                  -礦業(yè)集團開展貿(mào)易業(yè)務合規(guī)檢查

為落實市投發(fā)集團《貿(mào)易業(yè)務管理辦法（試行）》相關要求，進一步規(guī)范貿(mào)易業(yè)務流程和業(yè)務行為，推進合規(guī)管理體系建設，有效防范和控制經(jīng)營風險。近日，礦業(yè)集團對上半年開展的貿(mào)易業(yè)務進行合規(guī)檢查，發(fā)揮審計監(jiān)督與內(nèi)控合規(guī)的監(jiān)督合力，識別和防范貿(mào)易風險。

合規(guī)風控部牽頭，銷售事業(yè)部、財務融資部等業(yè)務部門協(xié)同從貿(mào)易業(yè)務前期工作基本情況、上下游合同簽訂、合同執(zhí)行、資金支付及回款情況等方面，通過查閱業(yè)務檔案、詢問業(yè)務具體經(jīng)辦人員等方式對目前開展的9項貿(mào)易業(yè)務進行合規(guī)檢查，有問題暴露問題，現(xiàn)查現(xiàn)改，現(xiàn)場整改不了的制定計劃表，限期整改。經(jīng)檢查，公司目前貿(mào)易業(yè)務項目總體運行平穩(wěn)，暫未發(fā)現(xiàn)存在違法、違規(guī)、違約等重大問題，但是仍然存在合作方未按合同約定按時回款等的問題。

      下一步，礦業(yè)集團將立即對照檢查出來的問題及時整改并持續(xù)緊密跟進貿(mào)易業(yè)務的供貨、結算、回款全過程，避免形成應收、應付賬款逾期等情況。同時，將繼續(xù)采取多種有效手段，加強貿(mào)易業(yè)務監(jiān)督檢查，嚴格業(yè)務審批程序,優(yōu)化內(nèi)部控制流程，明確關鍵環(huán)節(jié)內(nèi)部管控措施,壓實內(nèi)控工作責任，建立風險防范長效機制，全面推動和提升公司依法合規(guī)經(jīng)營管理水平。